El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para todos los imputados que quedaron con distintas medidas cautelares

1 imputado por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil a quien se le decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados en la causa.

6 imputados por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil a quienes se le decretaron las cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados en la causa.

Dos imputados por fraude al fisco que quedaron sujeto a las cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los imputados en la causa

Un imputado por fraude al fisco sujeto a la cautelar de firma mensual.

Las defensas de los imputados solicitó al Tribunal la reserva de identidad de los imputados a lo que el tribunal accedió a esta petición.